证券代码：300007     证券简称：汉威科技       公告编号：2022-079

              汉威科技集团股份有限公司

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   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

秘书肖锋先生列席了会议。

《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

事候选人的议案》

  公司第五届监事会任期即将于 2023 年 1 月 12 日届满，现根据《公司法》、

《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定进行监事会换届选举。公司第六

届监事会将由三名监事组成，非职工代表监事两名，职工代表监事一名。公司监

事会提名张艳丽、马松有为非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见《关

于监事会换届选举的公告》），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共

同组成第六届监事会。

  第六届监事会监事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起

计算，任期三年。为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公

司第五届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

忠实、勤勉履行监事义务和职责。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，

本次交易需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

特此公告。

                       汉威科技集团股份有限公司

                              监 事 会

                       二○二二年十二月二十七日

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